银行电信诈骗演练总结6篇（精选文档）

银行电信诈骗演练总结将近年关，电信诈骗案件呈现高发态势，为了进一步强化员工防范电信诈骗的意识和能力，我于20xx年12月23号组织开展防电信诈骗知识讲座，由下面是小编为大家整理的银行电信诈骗演练总结6篇,供大家参考。

银行电信诈骗演练总结篇1

将近年关，电信诈骗案件呈现高发态势，为了进一步强化员工防范电信诈骗的意识和能力，我于20xx年12月23号组织开展防电信诈骗知识讲座，由我行合规行长主持召开，在会上认真学习上级行下发的各类电信诈骗案情通报，并对典型案例进行认真分析研究，尽管电信诈骗分子狡猾多变，花样百出，分析辨别所谓“电话欠费、破财消灾、购车退税、刷卡消费、低价购物、招聘公关、引诱汇款、呼通即停、绑架和中奖”等10多种电信诈骗案例。

同时要求全体员工时刻保持高度警惕，切不可放松防范，并强调要熟练掌握各类电信诈骗案件防范工作的三个要点：一是严格规范现金柜面汇款、转账业务办理程序，做到“四必问”和“必签”；二是进一步加强对自助银行服务区的巡查，以便及时发现并控制风险；三是柜员、大堂经理、保安等重要岗位人员要加大对客户防范非接触性诈骗的宣传力度，提高客户的防范意识。

通过这次讲座我们进一步了解和掌握犯罪分子实施诈骗的特点、规律、手段和伎俩，从中找到预防犯罪分子诈骗的有效措施，提高一线员工防范电信诈骗的意识和能力。

银行电信诈骗演练总结篇2

8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识

近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。

通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的"人身财产安全。

二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动

8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

银行电信诈骗演练总结篇3

为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力增强社会公众的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，启东农商银行开发区支行因地制宜开展政策法规宣传及违法犯罪警示教育，多措并举在辖内开展“打击治理电信诈骗暨人民币防伪知识”集中宣传活动。

通过网点电视机滚动播放宣传视频。在营业大厅醒目位置摆放宣传手册、宣传折页，及时向前来办理业务的客户发放宣传资料，讲解相关典型案例，传授防骗知识、假币犯罪的典型案例，营造良好的宣传氛围，面向广大客户宣传反洗钱法律法规的重要意义和人民币真假辨别方法。

通过整村授信宣讲会，发放人民币宣传手册、宣传单等形式，与群众面对面宣传讲解“如何爱护、了解人民币，发现假币的处置方法，及假币犯罪的典型案例”，并教会群众识别假币的几种最基本最常用的方法。

银行电信诈骗演练总结篇4

为进一步加大外部欺诈风险事件防范工作，有效维护客户的资金安全和金融程序稳定，工商银行淄博分行针对各种外部欺诈事件频发情况，认真组织学习总行《外部欺诈风险管理办法》，采取措施增强自身防范能力，进一步提升防范外部欺诈风险管理水平。

明确工作要求和任务。该行以总行制度文件为依托，组织员工深入学习，努力做到清晰掌握外部欺诈风险的业务范围、部门职责分工，以及日常如何进行风险预警和安全评估。

积极收集外部欺诈信息。该行严格落实总行通过外部欺诈风险信息系统，对电信诈骗账户进行全渠道控制要求，对系统预警的电信诈骗账户及时中止汇款交易，并向客户提示风险。积极主动与公安刑侦部门联系，深化警银协作，建立风险信息共享机制。

做好外欺事件防范预警。针对当前不法分子电信诈骗、网络诈骗案例，及时收集分析有关外部欺诈风险特点以及主要特征，系统总结其诱骗员工及潜在客户泄露其银行账户和相关银行信息，或虚假票据实施诈骗活动等特点，及时进行案例风险提示，提升员工风险防范意识和欺诈风险识别能力。

四是强化应急演练。针对不同类型的突发事件及可能出现的突发情况，采取桌面演练和实战演练等形式，定期开展刑事治安应急演练和消防演练，明确支行、网点演练科目，提升应急演练实效及针对性。

银行电信诈骗演练总结篇5

近日，为强化员工识别电信诈骗能力，从资金供应的源头防范电信诈骗，保障广大储户的资金安全性，邮储银行九江市九龙街支行积极组织防范电信诈骗安全演练活动。

据悉，活动得到该支行全体员工的积极响应支持，从前期活动方案的制定到活动的.开展，以及活动最后的总结分析，大家均积极参与到活动各环节。

通过本次防范电信诈骗安全演练活动，从思想上提高员工的风险警惕，从能力上提高员工辨识力。该支行负责人表示，“本次活动是在邮储银行九江市分行党委领导下的常态化安全演练系列活动的一个缩影，将‘把控金融风险、树立合规意识’的理念深入全体员工心中”。

邮储银行九江市九龙街支行立足浔城、心系客户，始终将客户资金安全性作为生命线来守护，为构建健康平稳的金融市场环境积极做出应有贡献。

银行电信诈骗演练总结篇6

现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。

一、假商场消费信息案例：

网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心），钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！

二、假网银升级信息案例：

张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行网银升级操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。

提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类钓鱼网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和钱挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！

近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。

警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。

特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。

警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。